fintech 组织帮助受到美国制裁的俄罗斯实体
俄罗斯金融科技公司遭美国制裁
主要要点
美国财政部制裁了13个俄罗斯金融科技公司，因其提供虚拟资产服务帮助俄罗斯公司逃避制裁。被制裁的公司包括 Bitpapa IC FZC LLC 和 TOEP，两者都曾协助 Hydra Market 进行洗钱。制裁措施包括冻结所有美国资产及对相关个人的限制。根据 BleepingComputer 的报导，美国财政部外国资产控制办公室对13家俄罗斯金融科技公司处以制裁，原因是这些公司提供支持俄罗斯企业逃避制裁的虚拟资产服务。制裁措施涵盖了包括 Bitpapa IC FZC LLC 和名为 TOEP 的公司，这两家公司曾协助全球最大黑暗网市场 Hydra Market 进行洗钱。此外，Crypto Explorer 也同样在阿拉伯联合酋长国运营。
以下是一些关于此次制裁的重要信息：
小火箭shadowrocket
被制裁公司功能Bitpapa IC FZC LLC提供虚拟资产服务，涉及洗钱行为TOEP支持 Hydra Market的资金流转，涉及洗钱Crypto Explorer在阿联酋运营，连结至不法金融活动
美国财政部副部长布莱恩尼尔森Brian Nelson表示：俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国制裁并继续资助其对乌克兰的战争。在克里姆林宫试图利用金融科技领域的实体之际，我们将继续揭露并瘫痪那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。
在这次制裁事件中，美国政府明显表达了其对俄罗斯制裁策略的决心，以及不让任何金融科技公司成为逃避制裁的工具的意图。 仲裁行为今后可能会受到更严格的审查，以抑制任何试图绕过制裁的金融活动。
